Pieslēgties

🔍

EN

X

Finanšu pakalpojumu licencēšana

Finanšu pakalpojumu licencēšana

Jūsu globālais partneris 106 VALSTĪS

  • Kriptovalūtas licence
  • Banku licence
  • ICO atklāšana
  • Forex licence
  • Azartspēļu licence

Pieprasīt Quote Jāzina

Vadība

Norādījumi par licenci (-ēm) un atļauju (-ām), kas nepieciešama jūsu biznesam. Rokasgrāmata ar norādījumiem par licences / atļaujas pieteikuma veidlapu un prasījumu par pavaddokumentiem iesniegšanu

Arhivēšana

Vadlīnijas par licences / atļaujas pieteikuma veidlapu iesniegšanu ar apliecinošiem dokumentiem un iesniedziet valsts nodevas un paātriniet biznesa licenču izsniegšanas procesu.

Atbilstība

Mūsu licencēšanas ekspertu komanda sniedz jums palīdzību atbilstības nodrošināšanā un atjaunošanā, lai jūs varētu koncentrēties uz savu parasto biznesu.

Viss, kas jums jāzina

Ārvalstu investīciju dīleri, Aktīvu pārvaldīšanas licence, Valsts ieguldījumu fonds, Investīciju bankas licence, Sandbox licence, Kolektīvo ieguldījumu shēma un fonda licence, Naudas pārskaitījumu un maksājumu apstrāde, Pakalpojumu operatora (SBO) licence, Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, Kolektīvo ieguldījumu shēma (CIS) ) Un fonda licence, maksājumu starpnieku pakalpojumu licence, fonda pārvaldnieka un administratora reģistrācija kopfondam, e-naudas un maksājumu iestādēm utt.

  • ES un ārzonas jurisdikcijas
  • Speciāli sagatavoti risinājumi
  • Konkurences maksa

Miljonu veidotāji, izmantojot mūsu starptautiskās partnerības un asociāciju ar licencēšanas profesijām, piedāvā licencēšanas atbalstu zemāk minētajās valstīs

STARTING BUSINESS pašlaik piedāvā licencēšanas risinājumus šādās valstīs:

  • Beliza
  • Britu Virdžīnu salas
  • Kaimanu salas
  • Kipra
  • Gibraltārs
  • Honkonga
  • Honkonga
  • Īrija
  • Labuan
  • Latvija
  • Malta
  • Maurīcija
  • Panama
  • Singapūra
  • Apvienotā Karaliste
  • Vanuatu

Mēs pārvaldām ļoti lielu starptautisko klientu portfeli, kas darbojas gandrīz visās jurisdikcijās un atkārto uzņēmējdarbību no tiem, tik ilgi uzturot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, pateicoties mūsu pakalpojumu izcilībai, empātijai un konkurētspējīgām cenām.

Licences pieteikuma dokumenti atšķiras no jurisdikcijas un pieteiktās licences veida. Bet pamatdokumenti, kas nepieciešami uzņēmējdarbības licencei, ir minēti zemāk:
1. Pienācīgi aizpildītas un parakstītas pieteikuma veidlapas
2. Pilns jūsu korporatīvo dokumentu komplekts. Piemēram: dibināšanas sertifikāts, memorands un statūti, direktoru, akcionāru un amatpersonu reģistri vai līdzvērtīgi dokumenti. Ja pieteikuma iesniedzējs uzņēmums ir vairāk nekā 12 mēnešus vecs, dažās jurisdikcijās un / vai pamatojoties uz licences tipu un sešu mēnešu vecu uzņēmējdarbības licenci, sertifikāts par labu pastāvīgumu.
3. Apliecinājums par obligātā statūtkapitāla apmaksu
4. Jūsu uzņēmuma darbības rokasgrāmata un iekšējā politika un procedūras, ieskaitot korporatīvās pārvaldības pasākumus, riska pārvaldību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politiku un procedūras utt.
5. Biznesa plāns kopā ar 3 līdz 5 gadu finanšu prognozēm.

SVARĪGA PIEZĪME
Lūdzu, iesniedziet šādus dokumentus visiem direktoriem, labuma guvējiem, akcionāriem, pilnvarotajiem parakstītājiem:

Legalizētu uzņēmuma dokumentu komplekts, kas sastāv no:

  • Viņas derīgas pases notariāli apstiprināta kopija.
  • Pase jāparaksta, un parakstam jāsakrīt ar parakstu pieteikuma veidlapā.
  • Fotoattēlam jābūt skaidram un kvalitatīvam
  • Komunālo rēķinu / bankas izrakstu oriģināls vai apstiprināta kopija (lai pārbaudītu dzīvesvietas adreses, datētas ar ne vairāk kā 3 mēnešiem). mājsaimniecības komunālo pakalpojumu rēķinu (piemēram, par elektrību, ūdeni, gāzi vai fiksētās līnijas tālruni, bet ne par mobilā tālruņa rēķinu, lielākajā daļā jurisdikcijas), kā arī varat iesniegt arī bankas izrakstu, kredītkartes izrakstu vai bankas atsauces vēstuli (datēta ar vairāk nekā 3 mēnešus) kā adreses apliecinājumu.
  • Bankera atsauces vēstules oriģināls vai apstiprināta kopija (datēts ne vairāk kā 3 mēnešus). Gandrīz visas bankas visā pasaulē izdod atsauces vēstuli. Jūs varat vienkārši pieprasīt atsauces vēstuli no savas bankas, kurā jums ir konts. Atsauces vēstulē jānorāda vismaz divu gadu attiecību perioda apstiprinājums, konta numurs, vēlams atlikums tajā datumā, kā arī norāde “konta darbība ir apmierinoša”.
  • Profesionālās atsauces vēstules oriģināls vai apstiprināta kopija, to izsniedz profesionāls uzņēmums, piemēram, revīzijas firma, CPA, Advokātu birojs utt., norādot attiecību perioda apstiprinājumu, vismaz 2 gadi, un minot, ka “uzņēmējdarbība ir apmierinoša”.
  • Pilnvara (ja piemērojams)
  • Personīgā atsākšana
  • Policijas atestāts

SVARĪGA PIEZĪME

  • Palieliniet iesniegtos dokumentus, kas nav angļu valodā, un šādā gadījumā ir nepieciešami apstiprināti tulkojumi, otrādi, ar nelielu pamatojumu.
  • Uzņēmējdarbības atļauju izdevēja iestāde jebkurā brīdī var lūgt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, ja tā to uzskata par vajadzīgu.
  • Iesniedzēja uzņēmuma direktoriem jābūt tikai fiziskām personām.
  • Mūsu uzņēmums ir pilnībā pret naudas atmazgāšanu, narkotiku tirdzniecību, terorismu un cilvēku tirdzniecību, tāpēc mēs neatbalstām šādus klientus.

Maurīcija

Licences veids

1. Ārvalstu investīciju tirgotāji 
1.1. Preču atvasinājumu segments: binārā opcija, nākotne
1. Ārvalstu investīciju tirgotāji
1.2. Valūtas atvasinājumu segments: Forex licence, vērtspapīru / akciju tirdzniecības licence
2. Kolektīvo ieguldījumu shēma (CIS) un fonda licence
2.1. Kolektīvo ieguldījumu shēma (CI S): vienots fonds
2. Kolektīvo ieguldījumu shēma (CIS) un fonda licence
2.2. Slēgts fonds
3. Investīciju bankas licence
4. Maksājumu starpnieka pakalpojumu licence
5. Sand Box licence (virtuālās valūtas tirdzniecības licence)
6. Aktīvu pārvaldības licence

 Beliza

Licences veids

1. Naudas pārsūtīšana un norēķinu apstrāde
2. Publiskais kopfonds
3. Fonda pārvaldnieka un administratora reģistrācija kopfondam

Honkonga

Licences veids

1. Uz pakalpojumiem balstīta operatora (SBO) licence
2. Naudas pakalpojumu operatoru licencēšanas rokasgrāmata

 Singapūra

Licences veids

1. Uz pakalpojumiem balstīta operatora (SBO) licence
2. Singapūras uzkrāto vērtību mehānisma (SVF) licence
3. Ceļojumu aģentūras licence

 Vanuatu

Licences veids

1. Vērtspapīri / Akcijas, Forex Licensev

 Seišelu salas

Licences veids

1. Forex tirdzniecības licence
2. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs

  Kipra

Licences veids

1. E-naudas un maksājumu iestādes

Profesionālās orientācijas un Atbalsts

Pieprasiet bezmaksas konsultācijas


5.0

novērtējums

Balstoties uz 2018 atsauksmēm